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放心的GRE?手
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  英?放?庭?、不作?罪??,固然?失了?明自己?辜、?底洗刷罪名的机?,?也因此不至于要面?一?必?的?斗,并背???的?烈后果。

  ?地??2月16日,中?知名文?人英?被确?因“刻意?避申?要求、?行?金拆分”,在美?康涅迭戈州?邦法庭和?控方?成和解。英?承?所指控罪名、放?庭?及?庭?自己??机?,以?取法庭???落。

  根据?方指控?,英?在2011年4月至2012年3月?的11?月?,分50次向自己和妻子?名??先后存入46.4万美元。?种做法被“自媒体”哄??“洗?”,其?“洗?”未必(?方指控?中也未直接指控其洗?),但涉嫌???人??及逃?,?是??如何也?以洗刷的。因?根据美?法律,每次存款一万美元以上要申?的。而英???做,非但涉嫌偷?漏?,甚至涉嫌洗?。即使最后查出?的?源是合法的,也?反了美?的法律。

  正如一些“北美通”所指出的,美加金融?察机构?大宗?金存入十分敏感,往往?反复?查。一些“?明人”便?始相互“??送?”,?用多?、多??和每?小金?的方法?避?控。

  近年?,美?等相?收???政策。2011年12月美??邦??局公布《海外????法案》(FATCA),稍后,加拿大?邦?政部公布?似?人?行???控??。在此种情?下,即便稍小?度的存款也?被?行方面申?,想通??种“老?法”逃?、??,是越?越行不通了。

  每逢北美??季,美?或加拿大最?心的莫?于逃?,英?《???人》?志曾援引Tax Justice Network的??指出,每年?“避?天堂”流失的?款高?2550?美元,其中?美?一?就高?700?。

  在“避?天堂”?遭重?后,?人金融??本身的?管也不??化,且大有?一步?化的??。

  在?种情?下,英?“化整?零”的拆分法,不啻“??作案”,后果可想而知。

  其?只要能合理?明?金?源,按章申?并??,大??金的出入在北美并不?受到限制。相反,本是正?收入,也并???和逃?意?,采取?种“不正常”?蓄方式,反倒可能被美???机?,甚至警方和情?机构的反洗?、反逃?机构盯上,惹?一身麻?。

  值得注意的是,北美的?些?矩“管?也管人”,只要??在?地,即便是外?籍人士也不能逃??控。

  ?管只有法庭才能裁定?事人是否有罪、有什么罪,但?方指控?上所披露的种种作?,一旦上庭,的确很???“逃?”、“??”的怀疑。即便再高明的律?,恐也?以?服法官和陪??相信,他的委托人?么做是?辜的。正因如此,英?最???了看似近乎“??件投降”的“和解”的苛刻?款。

  但除此之外?能如何?美?是?善?社?,倘若?官司有哪怕一?希望,神通?大的律??也不???英??庭?机?都放?。放?庭?、不作?罪??,固然?失了?明自己?辜、?底洗刷罪名的机?,?也因此不至于要面?一?必?的?斗,并背???的?烈后果。

  ?然?和解方案看,???金和??不可避免,但他??不?像某些自媒体所?的,要面?10年?禁、50万美元?金的“上限??”。

  □陶短房(?者)

 
 
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